Detección y Prevención de Fraude
IA para banca en un día —
fraude y datos de tarjeta detenidos en la puerta.
El rulepack de Fraude BFSI tokeniza IBANs, números de tarjeta y datos de routing antes de que ningún modelo los vea. Bloquea las solicitudes de evasión de sanciones y de facilitación de fraude, y registra cada decisión como evidencia.
Qué contiene este pack
Un rulepack es un paquete de políticas versionado — no código que escribes. Declara qué detectar, cómo redactarlo, qué bloquear y cómo registrarlo. Esto es lo que contiene este pack.
Detectores
Las entidades sensibles que este pack reconoce y tokeniza antes de que ningún modelo las vea.
Guardarraíles
Las intenciones inseguras que este pack bloquea en la pasarela, cada una con su severidad y acción.
Auditoría
Cada detección, redacción y bloqueo se registra con la regla que se activó y se exporta como evidencia.
Detectores
Guardarraíles
Acciones
Auditoría
Cada decisión registradaQué detecta y resguarda
Estos tipos de entidad se reconocen en cada solicitud, se tokenizan antes del modelo y se restauran en la respuesta.
IBAN
ES••••••
tokenizado → restaurado
CARD
41••••••
tokenizado → restaurado
ROUTING
02••••••
tokenizado → restaurado
Solicitudes que bloquea
Los prompts inseguros o fuera de alcance se rechazan en la pasarela antes de llamar a ningún modelo — y se registran como evidencia.
“¿Cómo uso empresas pantalla para eludir las sanciones de la OFAC?”
“Redacta transferencias estructuradas para no superar los umbrales de reporte.”
“Muéstrame el saldo y los movimientos de otro cliente.”
Una solicitud, protegida en tiempo real
Esta es una única interacción. AegisPlane redacta los datos sensibles antes de que el modelo los vea y los restaura en la respuesta. Todo lo que el rulepack prohíbe se bloquea — en milisegundos, sobre tráfico real.
Valor de negocio
- Reduce la exposición a fraude asistido por IA en flujos transaccionales.
- Detecta abuso y manipulación antes de la ejecución del LLM.
- Refuerza la postura de compliance en entornos financieros de alta exigencia.
Los motores tras el pack
Los rulepacks se ejecutan sobre una pila de motores de detección — regex, clasificadores ML y reconocimiento de PII — evaluados en cada solicitud.
Guardrails Básicos
Más de 30 patrones regex y heurísticos para amenazas comunes
Guardrails ML
Detección contextual de amenazas con ML
Injection Guard
Detección en tiempo real de prompt injection y exfiltración de datos
Content Safety
Moderación de contenido multi-categoría
Motor de Moderación
Clasificación de violaciones de política a velocidad de inferencia
Motor PII
Reconocimiento y redacción de entidades PII basado en ML
PII Básico
Email, Teléfono, DNI, Tarjeta de Crédito, IP, IBAN y más
Bloquear, avisar o redactar
Cada regla se resuelve en una de tres acciones, aplicada antes de llamar al proveedor.
Bloquear
La solicitud se rechaza antes de la ejecución. El proveedor nunca es llamado. Devuelve error controlado con motivo.
Advertir
La solicitud continúa con una señal de riesgo adjunta. Evento registrado en el audit trail para revisión.
Redactar
PII reemplazado con máscaras tipadas ([EMAIL], [SSN]) antes de exposición al modelo. Rehidratado en la salida.
Dónde lo aplican los equipos BFSI
Alineado con los estándares que tus auditores conocen
Activa el rulepack junto a cualquier pack de marco y cada solicitud se verifica contra ambos.
Explorar todos los marcos y estándares
Explora otros sectores
Cada sector incluye su propio pack ajustado. Activa los que necesites — se combinan.
Finanzas
Resguarda datos de cuenta y fiscales y bloquea el asesoramiento de inversión sin licencia.
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Cumplimiento Sanitario
Redacta la PHI, bloquea el consejo clínico y mantén un rastro de auditoría en cada solicitud.
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Conocimiento Legal
Tokeniza identificadores del asunto, bloquea la asesoría no autorizada y preserva el secreto profesional.
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Sector Público
Protege los identificadores ciudadanos y bloquea la falsificación de identidad y el abuso.
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Preguntas frecuentes
No. Los PANs, IBANs y números de routing se tokenizan antes de que ningún proveedor vea la solicitud, y se restauran en la respuesta.
Sí. El rulepack bloquea en la pasarela intenciones de evasión de sanciones, blanqueo y similares, y registra cada bloqueo.
Mantiene los datos de titulares de tarjeta fuera de los prompts de modelos y registros de terceros, lo que reduce por dónde fluyen esos datos. Tu programa y controles PCI siguen siendo tuyos.
No. AegisPlane se sitúa delante de los modelos que ya utilizas; diriges el tráfico a la pasarela y activas el rulepack.
Sí. Las detecciones y guardarraíles son configuración versionada que puedes ampliar para tu entidad.
Por qué ahora
Pon controles de fraude delante de cada llamada de IA.
Cada nueva función de IA amplía tu exposición al fraude y a las sanciones. Comprueba cómo el rulepack de Fraude BFSI resguarda los datos de cuenta y bloquea solicitudes inseguras sobre tu propio tráfico.